2023年10月19日,公司在氧枪(qiāng)分(fèn)厂(chǎng)二楼会议室召开(kāi)了第(dì)三届(jiè)第六次(cì)股(gǔ)东会,会议由董事长(zhǎng)张新子主持,市政府国资(zī)委党委委员、副(fù)主任杨建成,市政府国资委(wěi)企业改革(gé)科(kē)科长武小永应邀参会(huì),第四届董事会董事候选(xuǎn)人、天水(shuǐ)国有资(zī)本投资运(yùn)营有(yǒu)限公司副总(zǒng)经理杨(yáng)海(hǎi)军,第(dì)四届监事会监事候选人、天(tiān)水国有资本(běn)投资运营有(yǒu)限公司投融资部部长杨立列(liè)席会议。 第三届第(dì)六次股东会主(zhǔ)持人张新子(zǐ) 会议于下午2点开始。会议第一(yī)项议程,由董事长张新(xīn)子代表第(dì)三届董事会作了(le)题为(wéi)《守正创(chuàng)新 求真(zhēn)务实 稳步推进岷山高质(zhì)量(liàng)发展》的(de)工作报告(gào),简要回顾了第(dì)三届董事会的(de)工作(zuò),重点对2022年度工(gōng)作中的(de)经营指标完成、重点工作实施、厂(chǎng)区(qū)和生活住宅(zhái)楼项(xiàng)目建设及(jí)党群(qún)工作等开展情(qíng)况进行了回顾总结,同时指出了存在的问题和不足,并展(zhǎn)望了第四(sì)届董事会工作(zuò),对2023年重点工作进行了安排。会议第二项(xiàng)议程,由监事会主席景韬代表(biǎo)第三(sān)届(jiè)监事会(huì)作了《天水岷(mín)山机械有(yǒu)限责(zé)任公司(sī)监事会工作报告》,报告对监事会依法履职监督公司经(jīng)营运作情(qíng)况进行了说(shuō)明,对今后的工作提出了建议。各位股东对上述两个报告进行(háng)了审议表(biǎo)决(jué)通过。会议第三、第四和第五项议(yì)程,由丁永刚分别作《2022年财务(wù)决算报告(gào)》《2023年财务(wù)预(yù)算(suàn)报告(gào)》《2022年利(lì)润分配报告》,并经各位股东审议表决一致(zhì)通(tōng)过。会议第(dì)六项议程,由景韬向大会(huì)报告《天水岷山机械有限责(zé)任公司(sī)章(zhāng)程修正案》,经各(gè)位(wèi)股东审议表(biǎo)决(jué)一致通过。 参(cān)会(huì)股东进行表决 会休10分钟后(hòu)进行(háng)第七(qī)项议程,由景韬(tāo)宣读《天水岷山机械有限责任公司第四届董事会、监事会选举办(bàn)法》,经各(gè)股(gǔ)东举(jǔ)手表决一(yī)致通过。会(huì)议接着(zhe)对(duì)选(xuǎn)举工作的总监票人、监(jiān)票人建议(yì)名单进行了(le)举手表决通过(guò),然后进行第八项和第九项议程,选举产(chǎn)生天水岷山(shān)机械有限责任公(gōng)司(sī)第(dì)四届董事(shì)会(huì)和第四届监事(shì)会。 第四(sì)届董事会(huì)成员合影 经过本次股东(dōng)会投票选举,同(tóng)意张(zhāng)新子、杨海军(jun1)、徐君(jun1)峰(fēng)、丁永刚、王(wáng)建强5人为第四届董事会成员,田(tián)维军(jun1)、杨立、车进琼3人为(wéi)第四届监事会成员。大(dà)会第十项议程,各股东一致表决通过了《天水岷山机械有限责任公司第(dì)三届第六次股东会会议(yì)决(jué)议(yì)》。 第四届监事会成员合(hé)影(yǐng) 决议指出,董事会报告对第三(sān)届董事会工作的总结实事(shì)求是,对今后三年的(de)经营目(mù)标建议及2023年生产经营指标和各项工作的安排符合公司经(jīng)营生产的实(shí)际和发展的需要,同时(shí)公司第三届监事会能够按照《中华(huá)人民共和国(guó)公司法》和《天水岷山(shān)机械有限责任公司章程》行(háng)使监督职权,在监督公司董事、经理层和管理层按照章程(chéng)依法履(lǚ)行职责的(de)同时,对公司的日常经(jīng)营生产开展了相关(guān)监督工作,维护了公(gōng)司利益(yì)和股东的合法(fǎ)权益。 第三届董事会、监事会和第四届董事会、监事会成员合(hé)影 决议还指出,第三届董(dǒng)事会自(zì)任期以来,面对严峻的经济形势、激烈的(de)市场竞(jìng)争和极其困难的生(shēng)产(chǎn)经营环境(jìng),坚定发展自信,积极(jí)主动作为,踔(chuō)厉奋发,笃行不怠,开拓进取,技(jì)改创新,破(pò)解难题,实(shí)现了主导产品产业持续良(liáng)好发展,公(gōng)司生(shēng)产(chǎn)能(néng)力不断增强,运营质量稳步(bù)提升,员工收(shōu)入(rù)不断增(zēng)长,“三供一业(yè)”等企业社会(huì)职能实现剥离(lí),全力支持配合政府城市化建设(shè),积极实施公司出城入园易地搬迁新建,企业运营环境和生产能力改善提升,奠定了持续长远发展的良好基础,特别是在新厂区运行以来,随着生(shēng)产(chǎn)线自(zì)动化技术改造和装备更新提升,“求真务实合(hé)谐共赢(yíng)”的厂训管理经营理念树(shù)立贯彻,生产(chǎn)效率(lǜ)不(bú)断提升,各项(xiàng)管理逐步加强,产品市场进一(yī)步拓展,发(fā)展的速度明显加快,社会影响力(lì)日益增强。 下午4时许,会(huì)议结束。随后,会务组组织(zhī)第四届(jiè)董事会(huì)成员和监事会成员及有(yǒu)关人员进行(háng)了合(hé)影留念。 |
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